CÁMARA DE DIPUTADOS MESA DE MOVIMIENTO ...—...___....._.........._.a ..........._.. 1 3 OCT 2015 J CÁNLARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Recibido ......... ....................... "Hs. Exp. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifiesta su beneplácito por las medidas dispuestas por la jueza Mónica Lamperti a pedido del fiscal de la Unidad Especial de Delitos Económicos y Complejos Sebastián Narvaja, por las cuales se allanó de manera conjunta entre fuerzas policiales provinciales y federales, y tras dos años de investigación previa, con la participación de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Policias Especiales y la Dirección Provincial de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad de la Provincia, junto con demás organismos provinciales y acionales, domicilios donde funcionaban estudios contables, escribanías y demás oficinas resu tame invoI crados en el lavado de activos y maniobras fraudulentas. PROYECTO QE DECLARACIQ’ N íí? RUBÉ DARIO DAMENTOS or Presidente En el día de ayer, miércoles 12 de octubre, «r - . ' aron en la ciudad de Rario 20 allanamientos como parte de una investigación conducida desde la Unidad Especial de Delitos Económicos y Complejos a cargo del Fiscal Sebastián Narvaja que involucra directamente a estudios contables y escribanías con el lavado de activos y maniobras fraudulentas. Según palabras del fiscal, esta investigación comenzó hace dos años “por denuncias de propietarios a quienes les sacaron la casa por juicios fraudulentos, usurpación o falsificación de documentos. Se trata de maniobras complejas: fraudes cometidos con propiedades, destinados a quitarle el inmueble a sus titulares legítimos, y de la mano de eso se cometieron delitos de falsedad por parte de escribanos. También tenemos en investigación maniobras de lavado de activos, que apuntan a poder lograr que esas propiedades desapoderadas a sus dueños legítimos pasen de mano en mano con el fin de buscar apariencia de legitimidad de los bienes adquiridos". En este periodo, se acumularon pruebas mediante un trabajo conjunto de la mencionada unidad fiscal con la Administración Provincial de Impuestos (API), las Unidades de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Unidad de información Financiera y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que permitirán imputar a los diez acusados por los cargos de asociación ilícita, defraudación, falsedad y lavado de activos. entre otros delitos. La veintena de allanamientos producidos en el dia de ayer fue protagonizada por más de doscientos cincuenta efectivos de diversas fuerzas y dependencias del Estado Provincial y Nacional, mostrándose claramente como un ejemplo de trabajo colaborativo y articulado. En este sentido, se hicieron presentes personal de la Policía de Investigaciones (PDI), las divisiones de Trata de Personas, Tropas de Operaciones Especiales (TOE) — todas de la policia provincial -, efectivos de Gendarmería, personal de AFIP, Procelac, el Banco Central y la UlF. Este caso pone en evidencia la decisión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe de otorgar todas las herramientas e instrumentos necesarios para que las unidade fiscales y la fuerza policial puedan profundizar las acciones de prevención, investigación, persec ión y condena de los delitos económicos y patrimoniales como complemento indisociable de una polític e seguridad que combata la actividad delictiva en nuestra provincia. “Z016 AÑO DEL SEGUNDO CENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA IN General López 3055 — (ssooooco) — Santa Fe n Re lica Argentina BLOQUE c y s